Especialista en cumplimiento normativo. corporate compliance
Con el presente Curso de Especialista en Corporate Compliance recibirá una formación especializada en la materia. En el mundo empresarial es importante instaurar unas normas de control que garanticen la correcta gestión, organización y funcionamiento implantada en una empresa pública o privada. De esta forma se podrán prevenir o atenuar los posible efectos negativos derivados de una mala gestión.
Temario
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS BÁSICOS DE ÉTICA CORPORATIVA4 temas
- Concepto de ética corporativa o business ethics
- El papel de la ética corporativa en el cumplimiento de las normas
- Establecimiento de estándares voluntarios
- Fuentes de obligaciones de cumplimiento: hard law y soft law
UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE4 temas
- Código de buenas prácticas
- Naturaleza jurídica del compliance
- Exigibilidad de los códigos de conducta
- Incorporación del compliance al ordenamiento positivo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELO DE COMPLIANCE4 temas
- Requisitos básicos
- Tipologías de conpliance
- Introducción al CMS
- Programas de prevención de delitos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPLIANCE CORPORATIVO3 temas
- Concepto y finalidad del compliance corporativo
- Incorporación del compliance corporativo al ordenamiento jurídico español
- Las reformas del Código Penal y el papel del compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO (CMS)5 temas
- Concepto y áreas de aplicación
- Tipos de estándares: genéricos y específicos
- Estructuras de cumplimiento orgánicas
- El rol del Compliance Officer
- Políticas de cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODELOS DE GESTIÓN EMPRESARIAL GRC4 temas
- GRC: Gobernanza, gestión del riesgo y cumplimiento
- Modelos de gestión empresarial GRC
- Organigrama empresarial y la función de compliance
- Relación entre compliance, control interno y auditoría
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PRÁCTICA DEL COMPLIANCE6 temas
- Procedimientos para la gestión de control de riesgos
- Establecimiento de políticas y protocolos
- Involucración de la alta dirección
- Establecimiento de controles y monitorización del cumplimiento
- Gestión de cambios en compliance
- Procedimientos de mejora continua
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE4 temas
- Concepto
- Objetivos de la norma ISO
- Directrices principales para implantar un sistema de gestión de compliance
- Recomendaciones para las organizaciones para la gestión de políticas de compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTI SOBORNOS4 temas
- Concepto
- Objetivos de la norma ISO
- Tipos de medidas exigidas por la norma ISO
- Beneficios para las organizaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 10. TIPOS DE DELITOS EMPRESARIALES (I)8 temas
- El concepto de delito
- Estafas
- Insolvencias punibles
- Delitos relativos a la propiedad intelectual
- Delitos relativos a la propiedad industrial
- Delitos relativos al mercado y los consumidores
- Delitos de corrupción en los negocios
- De la recapacitación y el blanqueo de capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 11. TIPOS DE DELITOS EMPRESARIALES (II)5 temas
- Delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social
- De la falsificación de moneda y efectos timbrados
- De las falsedades documentales
- Cohecho
- Fraudes y exacciones legales
- Centro autorizado SEPE · FUNDAE
- Gestionamos la bonificación de principio a fin
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