Curso Prevención en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Horas: 20 Horas
Categoria: Económico – Financiera
Objetivo del curso: La finalidad de este curso es establecer las reglas y procedimientos necesarios para el cumplimiento de aquello establecido por la legislación vigente en relación a la prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. 1) Disponer de un curso que pueda servir de guía para prevenir que LA EMPRESA sea víctima de la acción de inescrupulosos que buscan legitimar, a través de la red aseguradora, capitales provenientes del tráfico de drogas, de grupos terroristas o de otras actividades ilícitas. 2) Velar a fin de impedir que las operaciones de LA EMPRESA se lleven a cabo con o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, bien sea para ocultar la procedencia ilícita de dichos fondos o bien para asegurar su aprovechamiento por cualquier persona. 3) Generar un flujo permanente de información confiable que es puesta a disposición de las autoridades competentes, facilitando, de esta manera, sus labores de investigación, inteligencia y análisis financieros destinados a la lucha contra el lavado de dinero y los negocios ilícitos vinculados a éste.

Indice:

      1Consideraciones generales

    • 1.1Introducción
    • 1.2Definiciones
    • 1.3Proceso del blanqueo de capitales – Etapas
    • 1.4Cuestionario: Consideraciones generales
      2Normativa
    • 2.1Disposiciones legales internacionales
    • 2.2Disposiciones legales nacionales
    • 2.3Obligaciones normativas
    • 2.4Infracciones y régimen sancionador
    • 2.5Cuestionario: Normativa
      3Normas de actuación Órganos internos de prevención
    • 3.1Introducción
    • 3.2Comité de prevención del blanqueo de capitales
    • 3.3Unidad operativa de prevención del blanqueo de capitales
    • 3.4Representante ante el Servicio Ejecutivo SEPBLAC
    • 3.5Cuestionario: Normas de actuación Órganos internos de prevención
      4Política de admisión de clientes
    • 4.1Clientes no aceptados-rechazados
    • 4.2Clientes de inicio o mantenimiento de relación condicionada
    • 4.3Clientes que no son sujetos obligados de la norma PBC
    • 4.4Cuestionario: Política de admisión de clientes
      5Identificación y conocimiento del cliente
    • 5.1Identificación del cliente
    • 5.2Conocimiento del cliente
    • 5.3Cuestionario: Identificación y conocimiento del cliente
      6Detección de operaciones sospechosas
    • 6.1Detección descentralizada
    • 6.2Detección centralizada
    • 6.3Cuestionario: Detección de operaciones sospechosas
      7Análisis de operaciones sospechosas
    • 7.1Apertura del proceso de análisis
    • 7.2Análisis del caso
    • 7.3Resultado del análisis
    • 7.4Propuesta de comunicación de operación sospechosa
    • 7.5Cuestionario: Análisis de operaciones sospechosas
      8Comunicación de operaciones
    • 8.1Reporting sistemático
    • 8.2Solicitudes de información del SEPBLAC
    • 8.3Comunicación al SEPBLAC de operaciones sospechosas
    • 8.4Solicitudes de colaboración de otras actividades
    • 8.5Cuestionario: Comunicación de operaciones
      9Temática específica
    • 9.1Abstención de ejecutar operaciones sospechosas
    • 9.2Deber de confidencialidad
    • 9.3Conservación de la documentación
    • 9.4Formación
    • 9.5Medios informáticos
    • 9.6Declaración S1
    • 9.7Modelo B3
    • 9.8Transferencias moneygram
    • 9.9Cuestionario: Temática específica
      10Anexos
    • 10.1Relación de paraísos fiscales y territorios no cooperantes
    • 10.2Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
    • 10.3Carta informativa para clientes – Sujeto Obligado de Régimen General
    • 10.4Carta informativa para clientes – Sujeto Obligado de Régimen Especial
    • 10.5Catálogo ejemplificativo de operaciones con riesgo
    • 10.6Cuestionario: Cuestionario
    • 10.7Cuestionario: Cuestionario final –

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